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Um grupo criminoso é investigado por suspeita de lavagem de dinheiro em uma megaoperação feita pela Polícia Civil nesta quinta-feira (16). Ao menos sete mandados de busca e apreensão são cumpridos em seis cidades catarinenses. Além disso, mais de R$ 6 milhões foram sequestrados das contas dos principais suspeitos, de acordo com a polícia.
Chamada de operação "Smurfing", ela tem como objetivo coibir o crime de lavagem de dinheiro e bloquear o patrimônio de um dos maiores grupos criminosos do Estado, especializado na exploração do crime de organização criminosa.
Segundo a investigação da Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro (DLAV), mais de R$ 6 milhões foram movimentados nas contas dos principais suspeitos. Ela ocorria com diversos depósitos em contas espalhadas por cidades de Santa Catarina. Também havia troca de dinheiro em agências de outros Estados.
— Eles colhiam nas contas os denominados "dízimos" e esses valores eram pulverizados em diversos depósitos em diversos locais do Estado, e fora dele — explica o coordenador da operação, Jeferson Costa.
Esta fase da operação tem como foco identificar o caminho da movimentação do dinheiro do grupo, que atua dentro e fora de presídios. Os alvos são familiares de detentos e ex-detentos, além de um advogado de Joinville. Estão sendo recolhidos documentos, mídias e o sequestro de bens do grupo.
Os mandados são cumpridos em Florianópolis, São José, São Francisco do Sul, Criciúma, Araquari e Joinville e conta com o apoio da Diretoria de Investigações Criminais (DEIC)
A investigação é coordenada pelo delegado Jeferson Costa, da DLAV/DEIC, representando mais um duro golpe contra o crime organizado.
Com informações do NSC Total
